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兩岸聯手偵破單一遭騙2億新臺幣之電信詐欺集團案

記者:黃文志 新聞分類:政治社會 更新日期:2014-11-19 15:00:00

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警方將主嫌易泰辰等人押解臺中地檢署途中。(記者黃文志攝)
(亞洲經濟通訊社記者黃文志/臺中報導)刑事警察局偵查第七大隊及臺中市刑事警察大隊等單位,宣佈破獲電信詐騙集團,大陸單一位在食品公司擔任財物主管的張姓女子,就遭集團騙取人民幣換算近2億新台幣,檢警專案小組自今年年初至今陸陸續續從國內外逮捕專負責轉帳中心的主嫌易泰辰等20共犯,訊後全案移送法辦。

警方18號下午5點在中打中心開記者會指出,刑事局偵七大隊於今年3月接獲大陸公安部情資表示,大陸河南省鄭州市一位擔任食品公司的26歲張姓財物女主管,因遭假檢警電話詐騙,將其自己戶頭內原有人民幣66萬元,事發前,公司剛好營收一筆3800萬元人民幣先寄進入她帳戶內共(約新臺幣2億元)之存款。

張女戶頭內所有的錢,遭歹徒透過遠端操控8次層層轉帳中心後,於臺灣北、中、南各地金融機構或超商自動提款機提領一空,創下大陸單一被害民眾遭騙金額最高紀錄,大陸警方極為重視,列為重點調查案件,請我方立案偵辦。

案經刑事警察局聯合北、中、南警方密集追查,發現犯嫌李X興(35歲,高雄人)及郝X仁(28歲)分別於去年11月及12月申請網路提供予詐騙集團做為獲取被害人身分證相片及瀏覽網路銀行使用,經由菲律賓專門負責第一層轉帳中心機房主嫌易泰辰(35歲,在大陸落網)、成員薛X欣(28歲,在大陸落網)、王X隆(30歲,臺中人)及張X鴻(30歲,臺中縣人),透過網路轉帳將大陸被害人遭騙之贓款層層轉出。

另由共犯尤X嘉(31歲、高雄市人)出面承租高雄市左營區某址供轉帳機房成員使用,綽號「總機」之犯嫌以該機房為據點,自去年3月起招募郭X悌(37歲,高雄人)加入集團,擔任轉帳手,透過網路轉帳將大陸被害人遭騙之贓款,再層層轉至末端大陸人頭帳戶。

再由「總機」通知車手頭黃X維(30歲,高雄人)指揮車手持銀聯卡至各提款機提款;因被害金額龐大,犯嫌為加速資金流轉,遭騙款項分由數個轉個轉帳機房共同以網路銀行分擔轉帳工作。

其中犯嫌張X郡(26歲,桃園人)於去年12月申請無線網路提供予轉帳機房登錄網銀轉帳使用,又廖X萍(26歲,雲林縣人)於去年11月申請電話提供予該轉帳機房之外務做為聯絡交收詐騙贓款之用。

再由共犯彭X騰(24歲)出面承租新竹縣竹北市某址提供予犯嫌做轉帳機房使用,該機房之網路係由嚴X田於102年11月申請提供予轉帳機房成員登錄網銀轉帳使用,且田X雲於102年10月申請行動門號提供予同一轉帳機房登錄網銀轉帳使用。

郭X威於102年5月申請無線網路提供予轉帳機房登錄網銀轉帳使用,再由廖姓等5名車手,以銀聯卡在全省各超商ATM提領大陸被害人遭詐騙之贓款,渠等直接分擔犯行之一部或幫助詐騙犯罪之實行。

案經與大陸公安部刑偵局半年多來的合作及情資交換,分批查緝,成功破獲該跨境電信詐欺集團,全案經偵詢後,將李姓嫌犯等20人以涉嫌刑法詐欺等罪嫌移送臺中地檢察署偵辦。

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