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不良數據已成為反洗錢合規篩查的定時炸彈

記者:張俊明 新聞分類:國際在線 更新日期:2019-04-18 13:00:00

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匹茲堡2019年4月18日 /美通社/ -- 數據質量不過關是成功進行反洗錢(AML)合規篩查的最大挑戰。在最近的一項調查中,63%的合規專員表示對他們的數據缺乏信心,但事實上,合規官員無法控制數據的質量,卻要對不良數據造成的後果負責。比如過多誤報、不必要的盡職調查以及最終遺漏掉真正可疑名單的風險,而後者可能招致巨額罰款和聲譽受損。

為了解決這些數據問題並使合規專員能夠控制結果,Innovative Systems宣佈推出FinScan® Premium*。這是一個反洗錢審查平臺,利用人工智能和算法學習技術開發而成, 利用每年掃描逾1000億個數據點和過去50年在提升數據質量方面所積累的豐富經驗為客戶打造出符合合規篩查所要求的高質量數據。

FinScan Premium幫助客戶解決各種數據質量問題,例如重複數據、格式不一、無用數據和錯位數據,從而將誤報和遺漏的風險降低約50%。

反洗錢合規和金融犯罪專家Martin Schofield表示:「不斷增加的數據量和質量問題讓根據制裁名單進行篩查成為一個挑戰。FinScan Premium能通過數據處理來降低風險和誤報,將寶貴的合規資源用到實處。合規專員也能夠借助這一平臺來控制他們的數據,確保合規審查的質量。」

FinScan全球市场營運總裁Randal Skipper說道:「當我們列舉出他們的數據錯誤時,合規官員感到很驚訝,這些錯誤會導致誤報和潛在風險。即便他們企業有數據質量控制系統,也會發生這種情況。他們的數據可能可以滿足其他事務的需要,但對於有效的合規篩查工作來說還遠遠不夠。為幫助合規專員從源頭上解決這個問題,我們邀請他們接受『FinScan挑戰』。」

『FinScan挑戰』讓合規管理負責人有機會瞭解如何優化他們的數據,以便更好地進行合規篩查,從而大幅減少誤報以及相關的風險和成本。www.finscan.com

* Premium是由Innovative Systems 的FinScan®和Enlighten®產品功能模塊整合而成。



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